공지사항
주주총회 소집공고
(제65기 정기주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제19조에 의하여 제65기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 소액주주에게는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2026년 3월 30일(월) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 경상남도 창원시 성산구 완암로 28 케이알모터스 주식회사 대강당
3. 보고사항
1) 감사보고
2) 내부회계관리제도 운영실태보고
3) 영업보고
4. 부의안건
제1호 의안 : 제65기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
(신임 기타비상무이사 한순우 1명)
제3호 의안 : 감사 선임의 건
(신임 감사 강동균 1명)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
| 5. 경영참고사항 비치 |
| 상법 제542조의4에 의거, 당사의 사업개요·경영현황 등을 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다. |
| 6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 |
한국예탁결제원의 의결권 행사 제도가 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. |
| 7. 전자투표에 관한 사항 |
당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도 (상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표 행사 기간 내 전자투표를통해 귀중한 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다. |
| 가. 전자투표 관리시스템 |
| - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr |
| - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. |
나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 20일 9시 ~ 2026년 3월 29일 17시 |
| - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 |
다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 |
| - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) |
| 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
| 8. 주주총회 참석시 준비물 |
| -직접행사 : 신분증 |
| -대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주의 인감증명서), 대리인의 신분증 |
| 9. 기타사항 |
| 금기 총회시 참석주주님을 위한 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. |
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