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제 62기 주주총회 소집공고

주주총회 소집공고(제62기 정기주주총회)주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리회사 정관 제19조에 의하여 제62기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 소액주주에게는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 다 음 - 1. 일 시: 2023년 3월 30일(수) 오전 9시 00분2. 장 소: KR모터스 주식회사 강당 (경남 창원시 성산구 완암로 28)3. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고4. 부의안건제1호 의안 :제62기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 :이사 선임의 건 -제2-1호:사내이사 고재철 (신규선임) -제2-2호:사내이사 이승기 (재선임)제3호 의안 : 감사 선임의 건 -제3-1호: 비상근감사 홍주현 (신규선임)제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건5. 경영참고사항 비치 등상법 제542조의4에 의거, 당사의 사업개요·경영현황 등을 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항한국예탁결제원의 의결권 행사 제도가 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.7.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 할 수 있습니다. - 아 래 -1)전자투표시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」2)전자투표스템 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」3)전자투표 행사기간: 2023년 3월 20일 ~ 2023년 3월 29일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 만 가능)4) 인증서를 통해 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)5)수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 7. 주주총회 참석시 준비물1) 직접행사 : 신분증2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증8. 기타사항금기 총회시 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

2023.03.15

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