공지사항
| (제62기 정기주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제19조에 의하여 제62기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니
참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한
소액주주에게는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거 본 공고로 소집통지를
갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시: 2023년 3월 30일(수) 오전 9시 00분
2. 장 소: KR모터스 주식회사 강당 (경남 창원시 성산구 완암로 28)
3. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 부의안건
제1호 의안 :제62기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 :이사 선임의 건
-제2-1호:사내이사 고재철 (신규선임)
-제2-2호:사내이사 이승기 (재선임)
제3호 의안 : 감사 선임의 건
-제3-1호: 비상근감사 홍주현 (신규선임)
제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건
5. 경영참고사항 비치 등
상법 제542조의4에 의거, 당사의 사업개요·경영현황 등을 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
한국예탁결제원의 의결권 행사 제도가 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
7.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 할 수 있습니다.
- 아 래 -
1)전자투표시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
2)전자투표스템 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」
3)전자투표 행사기간: 2023년 3월 20일 ~ 2023년 3월 29일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 만 가능)
4) 인증서를 통해 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
5)수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
7. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 신분증
2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
8. 기타사항
금기 총회시 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.
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