공지사항
주주각위
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제19조에 의하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2024년 1월 25일(목) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 경상남도 창원시 성산구 완암로 28 케이알모터스 주식회사 대강당
(문의전화 : 055-269-7563)
3. 보고사항 : 감사보고
4. 회의목적사항
<의결사항(부의안건)>
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제1-1호 의안 : 회사가 발행할 주식의 총수
제1-2호 의안 : 이사 및 감사의 선임
제2호 의안 : 자본금 감소의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근 감사후보자 : 이미영)
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
한국예탁결제원의 의결권 행사 제도가 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기 로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권 을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 주소
인터넷 주소: 「http://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2024년 01월 15일 ~ 2024년 01월 24일
(기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마감일은 17시까지 가능)
다. 시스템에 공인 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사
- 주주 확인용 공동인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서
(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
7. 주주총회 참석시 준비물
-직접행사 : 신분증
-대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주의 인감증명서), 대리인의 신분증
8. 기타사항
상법 제542조의 4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의
1%이하의 소유 주주에 대한 통지는 금감원 전자공시시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음합니다.
주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
2024년 1월 10일
KR모터스 주식회사
대표이사 고 재 철 (직인생략)
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