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제 63기 주주총회 소집공고

  • 작성일. 2024-03-14
  • 조회. 961

주주총회 소집공고

(제63기 정기주주총회)



주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제19조에 의하여 제63기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 소액주주에게는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.


     - 다       음 -

1. 일 시: 2024년 3월 29일(금) 오전 9시 00분


2. 장 소: KR모터스 주식회사 강당 (경남 창원시 성산구 완암로 28)


3. 보고사항

 1) 감사보고

 2) 내부회계관리제도 운영실태보고

 3) 영업보고


4. 부의안건
제1호 의안 :제63기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 :이사 선임의 건(사내이사 1명)
  -제2-1호:사내이사 노성석 (재선임)

제3호 의안 : 정관 변경의 건(이사 및 감사의 수)

제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건


5. 경영참고사항 비치 등
상법 제542조의4에 의거, 당사의 사업개요·경영현황 등을 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
한국예탁결제원의 의결권 행사 제도가 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 신분증
2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항
금기 총회시 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

 

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