공지사항
| (제63기 정기주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제19조에 의하여 제63기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 소액주주에게는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시: 2024년 3월 29일(금) 오전 9시 00분
2. 장 소: KR모터스 주식회사 강당 (경남 창원시 성산구 완암로 28)
3. 보고사항
1) 감사보고
2) 내부회계관리제도 운영실태보고
3) 영업보고
4. 부의안건
제1호 의안 :제63기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 :이사 선임의 건(사내이사 1명)
-제2-1호:사내이사 노성석 (재선임)
제3호 의안 : 정관 변경의 건(이사 및 감사의 수)
제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건
5. 경영참고사항 비치 등
상법 제542조의4에 의거, 당사의 사업개요·경영현황 등을 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
한국예탁결제원의 의결권 행사 제도가 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
7. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 신분증
2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
8. 기타사항
금기 총회시 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.
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