공지사항
주주총회 소집공고
(제65기 임시주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제19조에 의하여 제65기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며,의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 소액주주에게는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2025년 9월 5일(금) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 경상남도 창원시 성산구 완암로 28 케이알모터스 주식회사 대강당
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고
나. 의결사항(부의안건)
제1호 의안 : 이사 선임의 건( 사내이사3명 / 사외이사 1명 )
제 1-1호 : 사내이사 정재경 (신규선임)
제 1-2호 : 사내이사 이창엽 (신규선임)
제 1-3호 : 사내이사 박정호 (신규선임)
제 1-4호 : 사외이사 현정환 (신규선임)
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
한국예탁결제원의 의결권 행사 제도가 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
-직접행사 : 신분증
-대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주의 인감증명서), 대리인의 신분증
7. 기타사항
금기 총회시 참석주주님을 위한 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
2025년 8월 21일
KR모터스 주식회사
대표이사 노 성 석(직인생략)
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